Безопасность

Бразильская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду на €780 млн

Полиция Бразилии провела обыски в трех штатах по 20 адресам, связанным с делом о международном криптовалютном мошенничестве на сумму €780 млн. Об этом сообщает The Portugal News.

Правоохранители не раскрыли имен подозреваемых. По данным СМИ, руководил схемой Франсислей Вальдевино да Сильва по прозвищу «Биткоин-шейх».

Группировку подозревают в «обмане тысяч инвесторов в Бразилии» и еще минимум в 10 странах, включая США.

Расследование началось в марте, после получения местными правоохранителями информации от американских властей через Интерпол. Речь шла об «отмывании денег и международном мошенничестве в сети».

Согласно заявлению, главный подозреваемый «создал преступную группировку с несколькими членами семьи и присвоил вложенные жертвами суммы в реалах и криптовалютах».

Злоумышленники реализовали схему Понци, обещая инвесторам до 20% дохода в год. Они производили выплаты ранним вкладчикам за счет привлекаемых средств.

Вместо обещанных прибыльных инвестиций в криптовалюты подозреваемые использовали огромные суммы «на покупку элитной недвижимости, драгоценностей, роскошных автомобилей, катеров и одежды», отметили в полиции.

В числе пострадавших оказались несколько футбольных звезд, имена которых не называются. Модель Саша Менегель, дочь поп-певицы и телеведущей Шуши, вложила в пирамиду 1,2 млн реалов (€240 000).

Напомним, в августе власти США обвинили 11 человек в создании и продвижении международной криптовалютной пирамиды Forsage на $300 млн.

Самой масштабной схемой Понци в индустрии остается OneCoin, в которой предположительно исчезло до $4 млрд. Об этом скаме и его организаторше, исчезнувшей Рудже Игнатовой, ForkLog рассказал в материале.

   

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 69,232.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 3,801.93
  • tetherTether (USDT) $ 0.999924
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 0.999479
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.162644
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.452631
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 18.22
  • tronTRON (TRX) $ 0.112000
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 471.55
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 84.83
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 5.96
  • daiDai (DAI) $ 0.999651
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 30.33
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.102210
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 8.67
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.117739
  • stellarStellar (XLM) $ 0.107355
  • okbOKB (OKB) $ 46.11
  • moneroMonero (XMR) $ 144.79
  • vechainVeChain (VET) $ 0.034966
  • makerMaker (MKR) $ 2,694.83
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.193849
  • neoNEO (NEO) $ 14.99
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 10.27
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.972354
  • eosEOS (EOS) $ 0.818868
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.222758
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 34.08
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.999052
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.530894
  • zcashZcash (ZEC) $ 26.87
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.029180
  • qtumQtum (QTUM) $ 3.63
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.245612
  • dashDash (DASH) $ 30.20
  • decredDecred (DCR) $ 20.94
  • nemNEM (XEM) $ 0.037385
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.303019
  • wavesWaves (WAVES) $ 2.41
  • liskLisk (LSK) $ 1.58
  • iconICON (ICX) $ 0.226223
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 1.00
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 0.550929
  • bytomBytom (BTM) $ 0.013068
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.070975
  • augurAugur (REP) $ 1.15