Безопасность

Бразильская полиция провела рейд против банды бразильского «биткоин-шейха»

Более 100 агентов бразильской полиции провели одновременный рейд в трех федеральных штатах по двадцати адресам, связанным с мошеннической сетью, которую контролировал Франсиско Вальдевино да Силва.

По данным властей, группа Франсиско Вальдевино да Силвы (Francisco Valdevino da Silva), также известного как «биткоин-шейх», подозревается в хищении и отмывании криптоактивов на сумму более $700 млн у тысяч бразильцев, а также граждан по меньшей мере десяти других латиноамериканских стран и США.

В большинстве случаев преступники обещали инвесторам ежемесячный доход до 20% от вложений, утверждая, что их команда «опытных криптовалютных трейдеров поспособствует гарантированному получению прибыли». Помимо этого, банда Де Сильвы предлагала инвестировать в якобы их собственные криптовалюты, которые по факту не имели ни поддержки, ни ликвидности.

Полицейский рейд прошел после завершения международного расследования по линии Интерпола, проведенного совместно с Министерством внутренней безопасности США. Из опубликованных органами материалов стало известно, что помимо Де Сильвы к управлению мошеннической сетью были причастны члены его семьи.

Напомним, что в конце сентября федеральная полиция Бразилии провела обыски в 15 фирмах и задержала 11 человек, подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды. Расследование показало, что организаторы создали сеть фиктивных криптокомпаний, с помощью которой выманили у жертв около $6 млн.

   

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 68,320.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 3,557.48
  • tetherTether (USDT) $ 0.999582
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 0.999941
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.146015
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.437948
  • tronTRON (TRX) $ 0.116857
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 15.97
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 455.44
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 78.45
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 5.92
  • daiDai (DAI) $ 0.999801
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 26.10
  • moneroMonero (XMR) $ 179.56
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.092012
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 7.78
  • stellarStellar (XLM) $ 0.100094
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.104140
  • okbOKB (OKB) $ 46.15
  • vechainVeChain (VET) $ 0.031238
  • makerMaker (MKR) $ 2,304.14
  • eosEOS (EOS) $ 0.702304
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.166364
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 10.60
  • neoNEO (NEO) $ 13.59
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.853166
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.205541
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 31.13
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.998170
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.451596
  • zcashZcash (ZEC) $ 23.63
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.024857
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.225072
  • qtumQtum (QTUM) $ 3.07
  • dashDash (DASH) $ 26.63
  • decredDecred (DCR) $ 18.52
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.260656
  • iconICON (ICX) $ 0.190105
  • nemNEM (XEM) $ 0.020505
  • liskLisk (LSK) $ 1.24
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 1.00
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.27
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 0.565823
  • bytomBytom (BTM) $ 0.010644
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.067342
  • augurAugur (REP) $ 0.867840