Рынок

OFAC и FinCEN наложили штрафы на биржу Bittrex

Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявили о двух исполнительных действиях на сумму более $24 млн и $29 млн против биржи Bittrex. Меры связаны с явными нарушениями со стороны руководителей торговой площадки.

На сегодняшний день это стало крупнейшим правоприменительным действие OFAC в отношении компании, связанной с криптовалютным сектором. Расследования, проведенные организацией в сотрудничестве с FinCEN выявили многочисленные нарушения программ международных санкций, требований Закона о банковской тайне (BSA), о борьбе с отмыванием денег (AML) и отчетах о подозрительной деятельности (SAR).

Глава OFAC Андреа Гаки заявила: компании, предоставляющие услуги связанные с цифровыми активами, порой не могут внедрить эффективные средства контроля за соблюдением санкций. Это включает проверку клиентов, находящихся в юрисдикциях, на которые наложены ограничения. В таком случае они рискуют стать инструментом для незаконных действий, угрожающим национальной безопасности США. Руководители бирж должны понимать, кто их клиенты и где они находятся. OFAC продолжит привлекать к ответственности фирмы в индустрии виртуальных валют, не соблюдающие установленные правила.

Руководство криптобиржи согласилось перевести OFAC $24,28 млн для погашения гражданской ответственности за 116 421 случаев нарушений многочисленных программ санкций. Кроме того Bittrex обязалась заплатить $29,28 млн за умышленные нарушения программы BSA по борьбе с отмыванием денег и требований SAR.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: Bittrex и еще 7 криптокомпаний присоединились к Коалиции CMIC. Ключевая цель CMIC — борьба с манипуляциями на рынке цифровых активов.

   

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 62,705.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 3,467.47
  • tetherTether (USDT) $ 0.999675
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 0.999601
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.726432
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.153109
  • tronTRON (TRX) $ 0.140566
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 20.57
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 462.41
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 90.36
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 33.36
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 12.16
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 4.78
  • stellarStellar (XLM) $ 0.134500
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.112265
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.140781
  • vechainVeChain (VET) $ 0.048971
  • okbOKB (OKB) $ 58.33
  • moneroMonero (XMR) $ 149.51
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.242716
  • makerMaker (MKR) $ 2,095.05
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 12.97
  • eosEOS (EOS) $ 1.09
  • tezosTezos (XTZ) $ 1.36
  • neoNEO (NEO) $ 16.24
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.321190
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 38.39
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.317721
  • zcashZcash (ZEC) $ 31.64
  • dashDash (DASH) $ 38.20
  • qtumQtum (QTUM) $ 4.16
  • nemNEM (XEM) $ 0.046744
  • decredDecred (DCR) $ 25.44
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.028121
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.418185
  • wavesWaves (WAVES) $ 3.18
  • iconICON (ICX) $ 0.304752
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.311249
  • liskLisk (LSK) $ 1.61
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 1.00
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 1.22
  • bytomBytom (BTM) $ 0.011673
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.111654
  • augurAugur (REP) $ 1.11