Прочее

Власти США: россияне отмывали нефтяные доходы в криптовалютах

Министерство юстиции США уличило пятерых граждан России и двоих венесуэльцев в отмывании денег и уклонении от экономических санкций.

Обвиняемые работали на олигархов и управляли сложной схемой незаконной покупки американских военных технологий и санкционной венесуэльской нефти, включающей в себя бессчётное число транзакций с подставными компаниями и цифровыми активами. Их действия подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона в мире, — указано в пресс-релизе Минюста США.

Ответственность за многомиллионные махинации возложили на Юрия Орехова, Артёма Усса, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тулякова. По данным следствия, они занимались контрабандой энергоносителей и легализацией прибыли, полученной незаконным путём. Венесуэльцы Хуан Понсе и Хуан Сото якобы были посредниками между россиянами и государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela.

По приказу американских правоохранительных органов 17 октября Орехов был арестован в Германии, а Артёма Усса, оказавшегося сыном губернатора Красноярского Края Александра Усса, задержали в Италии. В ближайшее время мужчин депортируют в США, где они предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке. О местонахождении и судьбе остальных фигурантов уголовного дела пока ничего не сообщают. Им грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 30 лет.

Артём Усс

   

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 63,685.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 3,079.35
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 1.00
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.152835
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.459390
  • tronTRON (TRX) $ 0.109456
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 485.34
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 13.93
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 81.33
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 5.85
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 26.31
  • okbOKB (OKB) $ 55.75
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.123342
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 8.26
  • stellarStellar (XLM) $ 0.111033
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.082600
  • vechainVeChain (VET) $ 0.039997
  • makerMaker (MKR) $ 3,036.86
  • moneroMonero (XMR) $ 116.86
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.175635
  • neoNEO (NEO) $ 18.72
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.980576
  • eosEOS (EOS) $ 0.764397
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 8.55
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.224245
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 35.84
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.508318
  • qtumQtum (QTUM) $ 4.05
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.030340
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.246003
  • dashDash (DASH) $ 29.21
  • zcashZcash (ZEC) $ 22.13
  • decredDecred (DCR) $ 20.66
  • nemNEM (XEM) $ 0.036316
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.332654
  • wavesWaves (WAVES) $ 2.55
  • liskLisk (LSK) $ 1.77
  • iconICON (ICX) $ 0.233191
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 1.00
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 0.620296
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.110375
  • bytomBytom (BTM) $ 0.009828
  • augurAugur (REP) $ 0.814769